هايدي نيوز Heidi News أخبار عامه تهم كل الناس
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف “له سوابق جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة ) لقيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وتم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن شراء بعض العقارات وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس شركات وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة بحسابات خاصة به وبأفراد عائلته فى بعض البنوك “بقصد إخفاء مصدرها”، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بقيمة مبلغ ” 15 مليون جنيه “.
